Rada Nadzorcza

Piotr Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony 13.06.1966 r. w Białymstoku, posiada wykształcenie średnie techniczne (1983-1988 Technikum Mechaniki Precyzyjnej w Białymstoku), ukończył szereg specjalistycznych szkoleń i kursów w zakresie zarządzania, m.in.:

2006 – 2007 Kanadyjski Instytut Zarządzania Akademia Strategicznego Przywództwa (obecnie ICAN Institute, sygnowane marką Harvard Business Publishing),
2002 Harvard Business School,
2001 Kanadyjski Instytut Zarządzania.

+WIECEJ

Przebieg pracy zawodowej:

2017 – do chwili obecnej Nowa Promenada sp. z o.o. – Prokurent,
2016 – do chwili obecnej Farmacja Społeczna S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2015 – do chwili obecnej EUROCASH SERWIS sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2013 – do chwili obecnej Farmpasz sp. z o.o. – Członek Rady nadzorczej,
2007 – do chwili obecnej AC S.A. - Wiceprzewodniczący oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2003 – do chwili obecnej Jagiellonia-Białystok Sportowa S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Ponadto pełnił następujące funkcje:

2015 – 2017 Nowa Farmacja S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2014 – 2015 November i Mariola Laskowska i Wspólnicy sp. j. – Członek Zarządu,
2013 – 2014 Petrology sp. z o.o. w upadłości układowej – Członek Rady Nadzorczej,
2013 – 2013 Mariola Laskowska sp. j. – Członek Zarządu,
2012 – 2015 BOS sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2012 – 2012 AR-PROD sp. z o.o. S.K.A. – Członek Zarządu,
2011 – 2018 BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy sp.k. – Członek Zarządu, Likwidator,
2010 – 2013 Emperia Holding S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2009 – 2010 Emperia Holding S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
2008 - 2009 Mispol Group Consulting sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2008 – 2009 Emperia Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2008 – 2009 AGROVITA Białystok sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2007 – 2009 BOS S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2007 – 2009 AR TRADE sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2007 – 2009 Arsenal sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2007 – 2008 Emperia Holding S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju dystrybucji,
2006 – 2007 DEF sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Express Podlaski sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Sygel – Jool S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Projekt Elpro 3 sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Pro Logistyka S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2006 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Białostocka Szkółka Piłkarska „Jagiellonia” – Członek Komisji Rewizyjnej,
2005 – 2006 Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Jagiellonia Białystok – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2006 Lewiatan Kujawy sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2007 Dystrybucja Logistyka Serwis S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2004 – 2005 INFOZA sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2005 MILEA sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2009 MISPOL S.A. – Członek Rady Nadzorczej.
2002 – 2006 Mispol Group Trade sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2002 – 2002 LEWIATAN Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2001 – 2007 BOS S.A. – Prezes Zarządu,
2001 – 2007 Elektroniczna Sieć Handlowa MERKURY sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
1999 – 2007 AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
1999 – 2005 Pro Logistyka S.A. – Prezes Zarządu,
1996 – 2006 BOS S.A. – Dyrektor ds. Administracyjno-Handlowych, Prezes Zarządu,
1995 – 1996 PHU KOMETA S.C. – Wspólnik,
1994 – 1996 PHU NEX Siedlce S.C. – Wspólnik,
1993 – 1996 PHU NEX Olsztyn S.C. – Wspólnik,
1990 – 1996 PH NEX Białystok S.C. – Wspólnik.

Artur Jarosław Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie średnie techniczne (1982-1987 Technikum Mechaniki Precyzyjnej w Białymstoku), ukończył szereg specjalistycznych szkoleń i kursów z zakresu finansów i zarządzania, m. in.: Kanadyjski Instytut Zarządzania, Harvard Bussines School, Harvard Business Review

+WIECEJ

Przebieg pracy zawodowej:

2018 – do chwili obecnej Artdor 2 sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2018 – do chwili obecnej Artdor 1 sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2018 – do chwili obecnej Artdor sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2016 – do chwili obecnej Jagiellonia-Białystok Sportowa Spółka Akcyjna w Białymstoku – Członek Rady Nadzorczej,
2015 – do chwili obecnej Apartamenty Jagiellońskie sp. z o.o. – Prokurent,
2013 – do chwili obecnej Park Handlowy Kwadrat S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2012 – do chwili obecnej BIAZET S.A. w Białymstoku - Członek Rady Nadzorczej,
2007 – do chwili obecnej AC S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2006 – do chwili obecnej JRolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – do chwili obecnej Farmpasz sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej.

Ponadto pełnił następujące funkcje::

2015 – 2017 Nowa Farmacja S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2011 – 2012 Tradis sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2009 – 2018 Emperia Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2006 – 2008 Mispol Group Trade sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2006 - 2007 Berti sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2008 Jagiellonia-Białystok Sportowa S.A. – Prokurent,
2005 – 2007 DEF sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Express Podlaski sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Projekt Elpro 3 sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2006 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Zarządu,
2005 – 2006 Sygel Jool S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2007 Dystrybucja Logistyka Serwis S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2006 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2006 PMB Market sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2006 Jaskółka sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2005 INFOZA sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2005 MILEA sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2007 Spedycja - Wschód sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2005 Mispol Group Consulting sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2006 PMB S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2005 Nowa sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2001 – 2009 ARSENAŁ S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
1996 – 2009 BOS S.A. – Prezes Zarządu, Członek Zarządu,
1995 – 1996 PHU KOMETA S.C. – Wspólnik,
1994 – 1996 PHU NEX Siedlce S.C. – Wspólnik,
1993 – 1996 PHU NEX Olsztyn S.C. – Wspólnik,
1990 – 1996 PH NEX Białystok S.C. – Wspólnik.
 

Michał Karol Hulbój - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i Bankowość). Ukończył szkolenie dla doradców inwestycyjnych, oraz zdał dwa egzaminy Programu CFA, posiada licencję maklera papierów wartościowych.

+WIECEJ

Przebieg pracy zawodowej:

06.2019 – do chwili obecnej LIBET S.A. – Członek Rady Nadzorczej
05.2019 – do chwili obecnej AC S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2018 – do chwili obecnej Ceramika Nowa Gala S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2017 – do chwili obecnej EMC Instytut Medyczny S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2017 – do chwili obecnej DEVELIA S.A. (dawniej LC CORP S.A.) - Członek oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2017 – do chwili obecnej Orzeł Biały S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2015 – do chwili obecnej Trakcja PRKII S.A. – Członek oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Ponadto pełnił następujące funkcje:

2014 – 2018 CRESCO sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2013 – 2014 FORUM TFI – Członek Zarządu oraz Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami,
2012 – 2013 ERSTE SECURITIES Polska S.A. – Dyrektor Biura Analiz,
2010 – 2011 Skarbiec TFI – Dyrektor Biura Zarządzania Produktami Akcyjnymi,
2008 – 2010 PTE PZU S.A. – Zarządzający Portfelem Akcji,
03.2008 – 05.2008 AIG PTE S.A. – Analityk Akcji,
2005 – 2008 PTE PZU S.A. – Analityk Akcji,
2004 – 2005 Millenium Dom Maklerski S.A. – Analityk Akcji,
2004 – 2005 Bank Millenium S.A. – Program Szkoleń Kadr Menedżerskich.

Pan Michał Karol Hulbój spełnia zarówno kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jak i w Dziale II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).


Marzena Anna Smolarczyk - Członek Rady Nadzorczej

Urodzona 26 października 1971 r. w Warszawie. Posiada tytuł magistra uzyskany na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji Publicznej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Ukończyła XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, klasa o profilu matematyczno-eksperymentalnym.

+WIECEJ

Przebieg pracy zawodowej:

05.2019 – do chwili obecnej AC S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2017 – do chwili obecnej ANMAR Marzena Smolarczyk.

Ponadto pełnił następujące funkcje::

2017 MAW Smolarczyk sp. j. – Wspólnik,
2017 OTM Smolarczyk sp. j. – Wspólnik,
2016 Smolarczyk sp. j. – Wspólnik,
2015 – 2018 ANMAR Marzena Smolarczyk sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2015 – 2016 Marzena Smolarczyk sp. z o.o. – Członek Zarządu,
2013 – 2016 ANMAR Marzena Smolarczyk sp. j. – Wspólnik,
2013 – 2015 Marzena Smolarczyk SKA – Komplementariusz,
2012 – 2014 AN MAR Marzena Smolarczyk SKA – Komplementariusz,
2011 – 2013 BOS INVESTMENTS S.á r.l. – Członek Zarządu,
2010 – 2011 ARTA sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Pani Marzena Anna Smolarczyk spełnia zarówno kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jak i w Dziale II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).

Zenon Andrzej Mierzejewski - Członek Rady Nadzorczej

Urodzony 04.04.1950 r. w Ostrołęce. Był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki od 2008 r. do maja 2019 r. Posiada wykształcenie wyższe przyrodnicze. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń biznesowych.

+WIECEJ

Przebieg pracy zawodowej:

2017 – do chwili obecnej Fotowoltaika Podlasie sp. z o.o. – Członek Zarządu
1997 – 2013 Zrzeszenie Kupców, Producentów i Usługodawców w Białymstoku – Prezes Zarządu, obecnie – Honorowy Prezes,
1993 – do chwili obecnej Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie – Członek Zarządu,
1982 – do chwili obecnej jednoosobowa działalność gospodarcza.

Ponadto pełnił następujące funkcje::

2008 – maj 2019 AC S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2008 TLS S.A. – Członek Rady Nadzorczej,,
2005 – 2007 BOS S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2007 – 2009 Emperia Holding S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
1993 – 2008 Podlaski Klub Biznesu w Białymstoku – Członek Zarządu,
2003 – 2019 Stowarzyszenie Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku – Członek Zarządu,,
1977 – 1982 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku.

Pan Zenon Andrzej Mierzejewski spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Audytu:

Przewodniczący Komitetu Audytu - Michał Karol Hulbój,
Członek Komitetu Audytu - Marzena Anna Smolarczyk,
Członek Komitetu Audytu - Zenon Andrzej Mierzejewski.

Wszyscy członkowie spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto dwóch Członków Komitetu Audytu tj. Pan Michał Karol Hulbój i Pani Marzena Anna Smolarczyk spełniają kryteria niezależności określone w Dziale II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).